Il 20 aprile 2015 il Consiglio ha adottato nuove norme volte a prevenire il riciclaggio di denaro e
il finanziamento del terrorismo, aggiornando il sistema dei controlli agli
sviluppi della tecnologia e degli altri mezzi a disposizione dei criminali. E’
prevista la riduzione della soglia dei pagamenti in contanti da 15.000 a 10.000 EUR e
l’inclusione dei prestatori di servizi di gioco d’azzardo. In particolare, si prevede
che i prestatori di servizi di gioco d’azzardo che presentano un profilo di
rischio più elevato procedano all’adeguata verifica per operazioni pari o
superiori a 2mila euro. In circostanze di comprovato rischio basso, gli Stati
membri possono esonerare determinati servizi di gioco d’azzardo da alcuni o
tutti i requisiti, in circostanze rigorosamente limitate e giustificate. Tali
esenzioni saranno oggetto di una specifica valutazione del rischio. I casinò
non beneficeranno di esenzioni.
http://www.consilium.europa.eu/it/european-council/
